Operação da Receita e PF combate esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas
- tremdopantanal
- 14 de out. de 2022
- 2 min de leitura
14 de outubro de 2022.
A Receita Federal do Brasil e a Polícia Federal deflagraram nesta sexta-feira (14) a Operação Conexão Corumbá para desarticular organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e desvio de recursos públicos.
As investigações tiveram início com a apreensão, pela Inspetoria da Receita Federal de Corumbá, de grande quantidade de moeda em espécie na posse de dois irmãos e da companheira de um deles, quando tentavam passar pela fronteira de Corumbá (MS) com a Bolívia (Puerto Suárez).
A partir daí, a investigação apontou que os envolvidos recebiam quantias em espécie de não residentes em Corumbá e, posteriormente, remetiam irregularmente à Bolívia por meio do trânsito de pessoas ou de remessas fracionadas a bancos estrangeiros.
Embora a finalidade declarada para o envio de recursos fosse diversa, os indícios demonstraram a prática de evasão de divisas e lavagem de dinheiro proveniente de crimes como tráfico internacional de drogas e desvio de recursos públicos. Dentre as transações identificadas, recaíram suspeitas de que relevante beneficiário dos ilícitos cometidos seja importante empresário de Tocantins.
O grupo investigado mora em Corumbá e nos estados de Goiás e Tocantins. Levando-se em consideração as movimentações bancárias suspeitas, os valores remetidos ilegalmente ao exterior devem ultrapassar as dezenas de milhões de reais, segundo a Receita Federal.
Cinco mandados de busca e apreensão e quatro mandados de sequestro e decretação de indisponibilidade de bens de investigados foram autorizados pela Justiça. A operação mobilizou seis auditores-fiscais e quatro analistas-tributários da Receita Federal e mais de 60 policiais federais, nos municípios de Corumbá, Goiânia (GO) e Palmas (TO).
O nome da operação faz referência ao fato de as investigações iniciais ocorrerem na cidade de Corumbá, cidade fronteiriça com a Bolívia, local de onde são remetidos ao exterior recursos ilícitos oriundos de todo o país. Com informações da Receita Federal.
FONTE: DIÁRIO CORUMBAENSE