Empresas de transporte de cargas são alvos de operação da Polícia Federal

04 de novembro de 2021

Três mandados de busca e apreensão em Corumbá e dois em São Paulo, são cumpridos pela Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira, 04 de novembro.

A ação faz parte da Operação Washer, que investiga um suposto esquema criminoso de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, originário do tráfico transnacional de drogas, por meio de empresas que atuam no setor de transporte de cargas.

Conforme apurado pelo Diário Corumbaense, em Corumbá, os mandados são cumpridos em transportadoras e residências, localizadas na região central. Já foram apreendidas quantias, em dinheiro, de real, dólares e euro, porém, não foram divulgados os valores. As investigações demonstraram que, entre 2013 e 2019, foram movimentados mais de 27,5 milhões de reais no suposto esquema.

Ainda de acordo com as investigações, ficou constatado o recebimento de valores provenientes de diversas origens do país, sem fundamentação econômico-financeira, com imediata realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa aparente.

Washer

A Operação foi batizada de Washer em referência à língua inglesa, que significa máquina de lavar. Também faz referência à origem da terminologia lavagem de dinheiro, que surgiu nos Estados Unidos, na década de 20, quando os mafiosos adquiriam lavanderias para ocultar o produto de seus crimes.

FONTE:DIÁRIO CORUMBAENSE